Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Офшорный скандал
Форум Точек.нет - общение без границ ! > Познаём Мир > Мировые Новости
Мэри
Офшор (от англ. offshore — «вне берега») — финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра. Использование офшоров — один из самых известных и эффективных методов налогового планирования, однако у правоведов нет единого мнения о том, что можно считать офшором

_______
газета.ру
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «
Мэри
газета.ру
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «
Мэри
газета.ру
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «
Dr. Zlo
Гора родила мышь. И новые американские санкции.
Варвара
Честно говоря, не совсем понимаю, в чем скандал...
Мэри
Цитата(Варвара @ 7.04.2016 - 19:14) *
Честно говоря, не совсем понимаю, в чем скандал...

думаю, что скандал в том, что слили информацию выборочно) а может я и не права ..
___
Интерфакс
Власти США непричастны к утечке документов из архива панамской компании. Об этом заявил представитель госдепа Марк Тонер.
"Я хотел бы отвергнуть предположения о том, что мы можем быть причастны к утечке этих документов", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.
По его словам, США на данном этапе не планируют комментировать содержание «панамского досье».
Мэри
газета.ру
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «
Мэри
газета.ру
Американский экономист Клиффорд Гэдди предложил собственную теорию появления «панамских документов», согласно которой за утечкой стоит Россия, пишет The Washington Post.
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

_____
Директор Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) Джерард Райл сообщил, что публикация миллионов документов об офшорной сети не была направлена против России, передает ТАСС.
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «
Мэри
мнение ..

газета.ру
Как удалось узнать «Газете.Ru», скандал с панамскими офшорами спровоцировали две оскорбленные сотрудницы компании Mossack Fonseca. О том, кто мог собрать воедино проданные ими по частям документы и превратить их в мощный рычаг политического давления, «Газете.Ru» рассказал американский финансист, ранее работавший с карибскими офшорами.
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «
Мэри
газета.ру
Министерство юстиции США начало уголовное расследование по делу о схемах уклонения от налогов, о которых стало известно после публикации «панамских документов», пишет The Guardian.

Как отмечается, о начале уголовного расследования сообщил прокурор южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. Он отправил электронное письмо в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) с просьбой предоставить дополнительную информацию, которая может помочь расследованию.

Приит Бхарара известен тем, что инициировал ряд громких расследований по делам о финансовых махинациях, пишет газета.

Ранее Европарламент одобрил создание комиссии по расследованию «офшорного скандала».
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

3 апреля было опубликовано масштабное расследование OCCRP, ICIJ и журналистов более чем из 100 изданий по всему миру о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. В списке фигурировало окружение президента России Владимира Путина, упоминались имена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, президента Украины Петра Порошенко, а также премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона, Джеки Чана, Лионеля Месси и др.
Мэри
news.ru
Сотрудники правоохранительных органов Панамы в пятницу провели обыски на одном из объектов юридической фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в центре громкого офшорного скандала. По данным местных СМИ, рейд был совершен на хранилище документов компании, сообщает Reuters.
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

______
Евросоюз запускает проект по автоматическому обмену информацией о владельцах офшоров. Проект, предложенный главами Минфинов крупнейших экономик ЕС, поддержали все 28 членов объединения. Планируется составить "черный список" стран, не желающих сотрудничать.
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «
Мэри
30 апреля. INTERFAX.RU - Налоговая полиция Финляндии угрожает журналистам телерадиовещания Yle обысками с целью получения доступа к бумагам "панамского досье", заявил портал в субботу.

"Время, отпущенное налоговиками на передачу бумаг, истекло в пятницу, но Yle не собирается передавать так называемое "панамское досье" в налоговую полицию. Мы в письменной форме должны отказывать налоговикам в предоставлении бумаг. Нам намекнули даже на возможность обыска", - заявила главный редактор шведоязычного канала Svenska Yle Марит аф Бьёркестен.

Yle намеревается подать жалобу на действия налоговой полиции. По мнению журналистов, ее требования являются исключительными, поскольку рапорт о выводе налогов в офшорные зоны через панамскую компанию получил огласку более чем в 80 странах, однако только в Финляндии оказывается давление на СМИ.

"Речь идет о большем, нежели только "панамское досье", - подчеркнула Марит аф Бьёркестен. - Речь идет о свободе слова и защите журналистских источников. Это исключительная ситуация. В некоторых странах были попытки, все же нигде не зашли так далеко".

Согласно обнародованным данным, в "панамском досье" найдены также сотни финских имен. Среди них мелкие предприниматели, крупные инвесторы, спортсмены, семьи, юристы, компании, а также лица, осужденные за преступления. Согласно документам, они имеют предприятия в офшорной зоне.

Yle была одной из первых компаний СМИ, принявших участие в изучении данных досье сразу после публикации данных немецкой газетой Suddeutsche Zeitung.
Мэри
газета.ру
» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «
hook
Все документы в паблике.... можно скачать и почитать кто, когда и как тиснул бабало.

База данных весом 2,6 Тб здесь:

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «
Мэри
Тайные офшорные компании скупают недвижимость по всему Лондону, пишет The Guardian.

Речь идет примерно о 40 тыс. объектов коммерческой и жилой недвижимости. При этом за последние 10 месяцев эта цифра увеличилась на 9%.

Согласно кадастровым данным, анонимные компании, зарегистрированные в Панаме, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах, покупают совершенно разные объекты: это и целые комплексы зданий как в пригородах, так и в престижных районах города, и винные погреба, и парковочные площади.

Как отмечает издание, эта информация поступила на фоне беспокойства по поводу возможного использования недвижимости в Лондоне в качестве инвестиционных активов со стороны иностранных покупателей.

Ранее сообщалось, что Лондон обяжет иностранные компании, владеющие недвижимостью в Британии, раскрывать своих реальных владельцев.
газета.ру
Мэри
газета.ру
Нижняя палата парламента во Франции проголосовала за поправку, которая разрешает выплачивать денежное вознаграждение информаторам, раскрывающим случаи финансовых махинаций международного масштаба. Об этом пишет французская газета Les Echos.
Как стало известно, конкретные условия материального поощрения будут определены в ближайшие сроки. Нововведение будет действовать в экспериментальном режиме в течение двух лет.
В газете подчеркнули, что данная поправка принята на фоне недавнего офшорного скандала «панамагейт».
______
Панаме следует ужесточить регулирование трастов, а также принять жесткое антикоррупционное законодательство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Комитета независимых экспертов, образованного при правительстве государства.

Доклад подчеркивает необходимость Панамы оставаться конкурентным финансовым центром, а также призывает к «прозрачности в установлении главного бенефициара в сделках».
Как сообщает агентство, президента страны уже ознакомили с выводами комитета.
«Панама уже работает по большинству проблем (освещенных в докладе. – «Газета.Ru»), включая ужесточение правил применительно к трастам и воссоединение с международными стандартами», — заявил министр экономики Панамы Дульсидио де ла Гуардиа.

Ранее сообщалось, что власти Панамы готовы взять на себя лидерство в борьбе с офшорными схемами.

В апреле этого года OCCRP опубликовал масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. В списке фигурировало окружение президента России Владимира Путина, упоминались имена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, президента Украины Петра Порошенко, а также премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министр Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона, Джеки Чана, Лионеля Месси и др.
Мэри
25 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Панамы приостановила расследование скандального дела о так называемом "панамском досье", раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию офшорных схем, сообщила генеральная прокуратура страны.

Как было объявлено на пресс-конференции, основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.

В апреле 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.

Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации.
Мэри
15 ноября. INTERFAX.RU - Европарламент указал Мальте на недостаточную борьбу против отмывания денег, на коррупцию и потворство торговле гражданством Евросоюза.

В резолюции, принятой в среду на пленарной сессии, депутаты призвали Еврокомиссию начать с Мальтой "диалог о функционировании верховенства права", подключить Европол к расследованию убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, известной расследованиями о коррупции в высшем эшелоне власти этой страны.

Мальта должна укреплять верховенство права, а Еврокомиссия призвана "более внимательно следить за страной, чтобы обеспечить беспристрастное применение закона", считают депутаты Европарламента.

Резолюция, принятая подавляющим большинством голосов, настоятельно призывает Брюссель "наладить диалог с мальтийским правительством о функционировании верховенства права". Еврокомиссии также поручено проверить соответствие Мальты европейским правилам борьбы с отмыванием денег и управления банками.

Одна из ключевых проблем, отмеченных в резолюции, это плохое расследование нескольких серьезных случаев коррупции, недостаточная борьба с отмыванием денег и слабость банковского надзора на Мальте. Полиция порой даже не заводила дел, а на группу финансовой разведки и анализа (FIAU) оказывалось политическое давление.

В резолюции подчеркивается, что лица, упомянутые в отчетах FIAU и Панамских документах, по-прежнему работают в правительстве. Депутаты Европарламента призывают главу полиции Мальты открыть уголовные дела и обратиться к надзорным и судебным органам для расследования правомерности выдачи лицензии банку Pilatus, который находится под огнем критики. Требуется также расследовать деятельность консалтинговой фирмы Nexia BT, которая участвует в программе предоставления гражданства и упомянута в Панамских документах.

Депутаты Европарламента ставят под сомнение практику предоставления гражданства ЕС за денежное вознаграждение и предлагают Еврокомиссии следить за такими сделками. Правительство Мальты, настаивают европарламентарии, должно обеспечить полную транспарентность в отношении того, кто и как купил мальтийское гражданство, и гарантировать, что эти лица прожили на Мальте перед этим хотя бы год.
Мэри
Совет Евросоюза по экономике и финансам утвердил черный список офшоров, в который вошли 17 государств и территорий за пределами ЕС, передает The Independent.

Кроме этого был утвержден серый список из 47 государств, не соответствующих стандартам ЕС, которые обязались изменить свое законодательство — обеспечить финансовую и налоговую прозрачность и отказаться от офшоров.

В черный список попали Южная Корея, Панама, ОАЭ, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Бахрейн, Барбадос, Самоа, Американское Самоа, Гренада, Монголия, Намибия, Сент-Люсия, Тунис, Палау, Тринидад и Тобаго.

Ожидается, что к странам из черного списка будут применены санкции, они будут согласованы в ближайшие недели.
полит.ру
Эллочка
таак все выводим капиталы из Монголии))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2018 IPS, Inc.