Офшорный скандал Опции

[Мэри]

news.ru
Сотрудники правоохранительных органов Панамы в пятницу провели обыски на одном из объектов юридической фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в центре громкого офшорного скандала. По данным местных СМИ, рейд был совершен на хранилище документов компании, сообщает Reuters.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Собеседник агентства в прокуратуре, пожелавший остаться неназванным, подтвердил эту информацию, заявив, что подробные детали рейда будут оглашены в официальном заявлении. Когда документ обнародуют - источник не уточнил.

Панамские журналисты между тем сообщают, что следователи, устроившие обыски на объекте, покинули его с мешками, переполненными пропущенными через шредер документами.

В самой Mossack Fonseca утверждают, что никаких законов не нарушали, документы не уничтожали, а все операции фирмы - абсолютно легальны.

Mossack Fonseca оказалась в центре скандала после того, как в начале апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал выдержки из 11,5 млн документов из архива компании с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчетам было дано название "Панамские документы". Из них следует, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

Скандал вызвал широкий резонанс. Власти ряда стран выразили готовность расследовать случаи отмывания денег. Президент Панамы Хуан Карлос Варела на фоне скандала объявил о создании комиссии из панамских и иностранных экспертов, которая оценит финансовую политику страны.

В середине апреля правоохранители нагрянули в штаб-квартиру Mossack Fonseca в Панаме. В ходе обыска были изъяты десятки электронных документов. Следователи получили доступ к 100 виртуальным серверам и нескольким физическим, на которых содержатся архивы компании. Никто из сотрудников офиса, впрочем, задержан не был, а счета фирмы не заморожены из-за недостаточности убедительных улик.

Отметим, что информация, пролившая свет на теневой офшорный бизнес, уже привела к ряду резонансных отставок. В частности, свои посты покинули министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, министр промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория, глава Службы принудительного исполнения судебных актов Армении Михаил Погосян.

______
Евросоюз запускает проект по автоматическому обмену информацией о владельцах офшоров. Проект, предложенный главами Минфинов крупнейших экономик ЕС, поддержали все 28 членов объединения. Планируется составить "черный список" стран, не желающих сотрудничать.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Тема уклонения от уплаты налогов и "отмывания" денег с помощью офшорных компаний обсуждалась по следам разоблачений на основе "панамских документов". При этом вопрос не входил в повестку дня неформального заседания Совета министров экономики и финансов ЕС (Экофина) в Амстердаме, которое началось накануне.

О новой инициативе рассказал министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум. По его словам, тему обсуждали на совещании руководителей Центробанков и Минфинов стран G20 в Вашингтоне. При этом пять стран - Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция - выступили с инициативой об автоматическом обмене данными о реальных владельцах активов. "Инициатива стала предметом согласия всех делегаций во время этого совещания, и 28 государств-членов ЕС присоединились к ней. 28 государств будут участвовать в пилотном проекте по такому автоматическому обмену данными о реальных владельцах", - цитирует главу Минфина Нидерландов "Интерфакс".

Заместитель председателя Еврокомиссии по проблематике евро Валдис Домбровскис заявил, что цель инициативы - борьба с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством. Еврокомиссия поможет реализовать это предложение, в частности, составить черный список стран, "не желающих сотрудничать юрисдикций, а также определить необходимые контрмеры против них". Чиновник видит в этом для Европы "еще один способ сыграть лидирующую роль", и "такой список станет первым этапом на пути к глобальному, всемирному списку".

По словам Дейсселблума, Евросоюз также готов расширить действие 4-й директивы против "отмывания" денег, которая изначально была предназначена, чтобы бороться с финансированием терроризма. Теперь, по его словам, европейские министры призывают Еврокомиссию подумать о других улучшениях, например, о допуске к регистру реальных владельцев активов, о взаимосвязи между национальными регистрами, о развитии автоматического обмена информацией и других мерах.

Накануне в Панаме прошли очередные обыски в юридической фирме Mossack Fonseca, оказавшейся в центре громкого офшорного скандала после опубликованного на основе ее документов журналистского расследования об использовании офшоров. СМИ сообщили, что следователи покинули объект с мешками, переполненными пропущенными через шредер документами. В самой компании продолжают утверждать, что не ведут нелегальных операций.

Mossack Fonseca оказалась в центре скандала после того, как в начале апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал выдержки из 11,5 млн документов из архива компании с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчетам было дано название "Панамские документы". Из них следует, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

Скандал вызвал широкий резонанс. Власти ряда стран выразили готовность расследовать случаи отмывания денег, а утечки привели к ряду резонансных отставок. В частности, свои посты покинули министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, министр промышленности и туризма Испании Хосе Мануэль Сория, глава Службы принудительного исполнения судебных актов Армении Михаил Погосян.

[Мэри]

30 апреля. INTERFAX.RU - Налоговая полиция Финляндии угрожает журналистам телерадиовещания Yle обысками с целью получения доступа к бумагам "панамского досье", заявил портал в субботу.

"Время, отпущенное налоговиками на передачу бумаг, истекло в пятницу, но Yle не собирается передавать так называемое "панамское досье" в налоговую полицию. Мы в письменной форме должны отказывать налоговикам в предоставлении бумаг. Нам намекнули даже на возможность обыска", - заявила главный редактор шведоязычного канала Svenska Yle Марит аф Бьёркестен.

Yle намеревается подать жалобу на действия налоговой полиции. По мнению журналистов, ее требования являются исключительными, поскольку рапорт о выводе налогов в офшорные зоны через панамскую компанию получил огласку более чем в 80 странах, однако только в Финляндии оказывается давление на СМИ.

"Речь идет о большем, нежели только "панамское досье", - подчеркнула Марит аф Бьёркестен. - Речь идет о свободе слова и защите журналистских источников. Это исключительная ситуация. В некоторых странах были попытки, все же нигде не зашли так далеко".

Согласно обнародованным данным, в "панамском досье" найдены также сотни финских имен. Среди них мелкие предприниматели, крупные инвесторы, спортсмены, семьи, юристы, компании, а также лица, осужденные за преступления. Согласно документам, они имеют предприятия в офшорной зоне.

Yle была одной из первых компаний СМИ, принявших участие в изучении данных досье сразу после публикации данных немецкой газетой Suddeutsche Zeitung.

[Мэри]

газета.ру

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

На Украине депутаты от Радикальной партии заблокировали трибуну Верховной рады, требуя расследовать офшорный скандал. Об этом сообщает телеканала «112 Украина».

По словам лидера партии Олега Ляшко, он обещает блокировать трибуну до тех пор, пока не будет создана временная следственная комиссия по офшорам, с которыми связан президент Украины Петр Порошенко.

«Когда президент, когда чиновники не платят налоги, грабят людей, мы не дадим проводить эту грабительскую политику. Мы блокируем работу парламентской трибуны, пока не будут удовлетворены наши требования», — заявил Ляшко.

Ранее Ляшко потребовал от Порошенко не блокировать расследование офшорных скандалов.

16:53
ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ
В Норвегии спецслужбы открыли телефон доверия для фигурантов «панамского досье»

Норвежское управление по расследованию и пресечению экономических преступлений ØKOKRIM открыло телефон доверия для владельцев счетов в панамских офшорах после публикации в СМИ «панамских документов». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ØKOKRIM открыт специальный телефонный номер, которым могут воспользоваться те, кто хочет положить карты на стол», — говорится в сообщении.

Отмечается, что иметь средства в офшорах не является преступлением, однако укрытие активов от налоговых органов Норвегии может повлечь за собой штрафные санкции и уголовную ответственность.

9 мая Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал часть «панамского досье» на специальном сервере. Обновленные данные «панамского архива» показали наличие офшоров у 6 тыс. россиян.

12:09
ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ
Песков о «панамском архиве»: это сворованные документы

В Кремле назвали «панамские документы» сворованными, передает РИА «Новости».

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что не пытался бы увязывать линию на деофшоризацию с панамскими документами.

«Одно дело — это деофшоризация российской экономики, притом что, как вы знаете, офшоры никто не запрещал, ничего противозаконного в офшорах нет, очень важно не забывать это. Незаконной является неуплата налогов и попытка избежать уплаты налогов со своей стороны», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, «сами по себе офшоры не относятся к категории чего-то нелегитимного».

«А панамские документы — это сворованные документы, вот так, наверное, нужно так и называть вещи своими именами», — подчеркнул он.

9 мая Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал часть «панамского досье» на специальном сервере. Обновленные данные «панамского архива» показали наличие офшоров у шести тысяч россиян.

11:07
ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ
В Раде требуют создания следственной комиссии по офшорам

Партии «Батькивщина» и Радикальная партия требуют создания в Верховной раде Украины временной следственной комиссии (ВСК) по офшорам, передает телеканал «112 Украина».

Об этом лидеры фракций заявили в ходе согласительного совета Рады.

«Я прошу, надо немедленно вносить это постановление, регистрировать ВСК и проверять каждое министерство, каждую государственную корпорацию. Потому что для людей денег нет, а министры и премьеры уходят у нас с офшорами и с миллиардами из своих рабочих мест», — заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пообещал, что если следственная комиссия не будет создана, фракция РПЛ будет блокировать трибуну парламента.

Ранее сообщалось, что новые данные «Панамского архива» показали наличие офшоров у известных украинцев.

Согласно новым опубликованным материалам «Панамского архива», с офшорами связаны 6,285 тыс. россиян.

10:51
ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ
СМИ рассказали еще об одном офшоре у Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко может быть причастен к офшорной компании Intraco Management Ltd, передает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста программы «Следствие.Инфо» Дмитрия Гнапа.

Как отмечается, именно эта компания оплачивала перелеты Порошенко, когда он уже стал президентом.

Ранее сообщалось, что новые данные «Панамского архива» показали наличие офшоров у известных украинцев.

3 апреля было опубликовано масштабное расследование OCCRP, ICIJ и журналистов десятков изданий о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам.

НОВОСТЬ ЧАСА
04:59
ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ
Новые данные «Панамского архива» показали наличие офшоров у известных украинцев

Согласно опубликованным данным «Панамских документов» 9 мая, старший брат украинского олигарха Рината Ахметова Игорь и экс-депутат от Партии регионов Борис Колесников в 2014 году и другие бенефициары вывели в офшор кондитерскую компанию «Конти», сообщает УНИАН.

Отмечается, что компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Помимо Колесникова и Игоря Ахметова бенефициарами компании указаны еще семь человек, среди которых жена экс-нардепа и сын бывшего «водочного короля Донбасса» Михаила Ляшко.

Помимо этого министр доходов и сборов Украины при Януковиче Александр Клименко, согласно «Панамским документам», является владельцем компании PROVECO SERVICES LIMITED, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 1995 году.

На Алексея Азарова, сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, зарегистрировано 26 офшорных фирм. Примечательно, что все эти фирмы были зарегистрированы в один день — 28 сентября 2012 года. Как раз в то время Николай Азаров занимал должность премьера.

Также сообщается, что глава администрации президента Борис Ложкин с 2006 года владеет офшорной компанией. Кроме него в «Панамских архивах» фигурирует Олег Свинарчук — бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что, согласно новым опубликованным материалам «Панамского архива», с офшорами связаны 6,285 тыс. россиян.

НОВОСТЬ ЧАСА
09.05.2016
23:18
ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ
Обновленные данные «панамского архива» показали наличие офшоров у шести тысяч россиян

Согласно новым опубликованным материалам «панамского архива», с офшорами связаны 6,285 тыс. россиян, передает RNS.

Такие данные содержатся в базе данных Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

Отмечается, что всего на россиян зарегистрировано 11,516 тыс. компаний.

В базе содержится новая информация о 214 тыс. офшорных компаний, а также около 100 тыс. компаний, данные о которых были раскрыты в 2013 году.

Как подчеркивают в организации, «ICIJ публикует информацию в интересах общественности».

9 мая Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал часть «панамского досье» на специальном сервере.

Ранее сообщалось, что «панамский архив» свидетельствует о наличии офшоров у двух тысяч россиян.

3 апреля было опубликовано масштабное расследование OCCRP, ICIJ и журналистов десятков изданий о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам.

НОВОСТЬ ЧАСА
09.05.2016
22:34
ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ
Сайт с обновленной базой данных «панамского архива» упал после публикации

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал обновленную базу данных «панамского архива» на специальном сервере. Об этом говорится в сообщении на сайте ICIJ.

В базе содержится информация о 214 тыс. офшорных компаниях.

«Данные включают имена реальных владельцев этих непрозрачных структуре, если таковые имеются», — отмечается на сайте организации.

Как передает RNS, база данных прекратила работать практически сразу после публикации ссылки на сайте ICIJ.

В компании заявили, что работают над проблемой, однако база данных была доступна с перебоями.

Ранее сообщалось, что «панамский архив» свидетельствует о наличии офшоров у двух тысяч россиян.

НОВОСТЬ ЧАСА
09.05.2016
21:00
ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ
«Панамский архив» свидетельствует о наличии офшоров у двух тысяч россиян

Россия является одним из лидеров по числу зарегистрированных гражданами офшорных компаний, говорится в материалах базы данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), передает RNS.

Россиянами зарегистрировано 7319 компаний, владельцев офшорных компаний в России насчитывается 2229.

Для сравнения, офшоры обнаружены у 4,5 тыс. граждан США, 920 граждан Великобритании и 9 тыс. граждан Китая.

Отмечается, что 9 мая в 21.00 мск база будет дополнена новыми данными из «панамского архива».

Ранее организатор «панамагейта» рассказал о причинах, которые подтолкнули его к публикации документов, ставшей крупнейшей в истории утечкой данных по панамским офшорам.

НОВОСТЬ ЧАСА
08.05.2016
20:47
ОФШОРНЫЙ СКАНДАЛ
СМИ: в офшоры из России и Китая вывели около $2,5 трлн

Согласно данным нового исследования, более $13 трлн было выведено из России, Китая и других развивающихся экономик в офшоры, сообщает The Guardian.

По данным работы, проведенной профессором Колумбийского университета Джеймсом Генри, происходит резкий рост оттока капитала из таких развивающихся стран, как Россия и Китай.

К концу 2014 года около $1,3 трлн из России находилось в офшорах, отмечается в исследовании. Такие показатели были получены при анализе и обработке данных из таких важных мировых институтов, как Международный валютный фонд (МВФ) и ООН.

При этом у граждан Китая в офшорах находится $1,2 трлн — сюда также включены Гонконг и Макао. Таким же образом переводят деньги и из Малайзии, Таиланда и Индонезии, в каждой из которых было сразу несколько крупных коррупционных скандалов за последние годы.

При этом ключевыми «источниками» появления офшоров являются такие нефтедобывающие страны, как Нигерия и Ангола, а также Бразилия и Аргентина.

Профессор отмечает, что владельцы офшоров так боятся за свое сокрытое богатство, что отказываются пойти на финансовые меры, которые могли бы способствовать экономическому росту мировой экономики в целом. Например, отмечает Генри, если бы был введен лишь 1-процентный налог за все эти офшоры, то экономика получала бы $120 млрд в год, что почти равно сумме, выделяемой на международную финансовую поддержку — она составляет $131 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия возглавила рейтинг «блатного капитализма», опубликованного британским журналом The Economist.

НОВОСТЬ ЧАСА
06.05.2016
18:30
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ
Организатор «панамагейта» рассказал о своих мотивах

Организатор «панамагейта» рассказал о причинах, которые подтолкнули его к публикации документов, ставшей крупнейшей в истории утечкой данных по панамским офшорам, сообщает The Guardian.

«Компании-однодневки часто связывают со способом ухода от налогов. Но панамские документы показывают без тени какого-либо сомнения, что, хотя такие компании не являются официально незаконными, по своему предназначению служат для реализации разнообразных преступных замыслов», — сообщил он.

Он также отметил, что в дискуссии, развернувшейся в медиа после публикации документов, пока что превалировала тема дозволенного и законного в существующей финансовой системе.

[hook]

Все документы в паблике.... можно скачать и почитать кто, когда и как тиснул бабало.

База данных весом 2,6 Тб здесь:

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

https://offshoreleaks.icij.org

[Мэри]

Тайные офшорные компании скупают недвижимость по всему Лондону, пишет The Guardian.

Речь идет примерно о 40 тыс. объектов коммерческой и жилой недвижимости. При этом за последние 10 месяцев эта цифра увеличилась на 9%.

Согласно кадастровым данным, анонимные компании, зарегистрированные в Панаме, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах, покупают совершенно разные объекты: это и целые комплексы зданий как в пригородах, так и в престижных районах города, и винные погреба, и парковочные площади.

Как отмечает издание, эта информация поступила на фоне беспокойства по поводу возможного использования недвижимости в Лондоне в качестве инвестиционных активов со стороны иностранных покупателей.

Ранее сообщалось, что Лондон обяжет иностранные компании, владеющие недвижимостью в Британии, раскрывать своих реальных владельцев.
газета.ру

[Мэри]

газета.ру
Нижняя палата парламента во Франции проголосовала за поправку, которая разрешает выплачивать денежное вознаграждение информаторам, раскрывающим случаи финансовых махинаций международного масштаба. Об этом пишет французская газета Les Echos.
Как стало известно, конкретные условия материального поощрения будут определены в ближайшие сроки. Нововведение будет действовать в экспериментальном режиме в течение двух лет.
В газете подчеркнули, что данная поправка принята на фоне недавнего офшорного скандала «панамагейт».
______
Панаме следует ужесточить регулирование трастов, а также принять жесткое антикоррупционное законодательство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Комитета независимых экспертов, образованного при правительстве государства.

Доклад подчеркивает необходимость Панамы оставаться конкурентным финансовым центром, а также призывает к «прозрачности в установлении главного бенефициара в сделках».
Как сообщает агентство, президента страны уже ознакомили с выводами комитета.
«Панама уже работает по большинству проблем (освещенных в докладе. – «Газета.Ru»), включая ужесточение правил применительно к трастам и воссоединение с международными стандартами», — заявил министр экономики Панамы Дульсидио де ла Гуардиа.

Ранее сообщалось, что власти Панамы готовы взять на себя лидерство в борьбе с офшорными схемами.

В апреле этого года OCCRP опубликовал масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. В списке фигурировало окружение президента России Владимира Путина, упоминались имена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, президента Украины Петра Порошенко, а также премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министр Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона, Джеки Чана, Лионеля Месси и др.

[Мэри]

25 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Панамы приостановила расследование скандального дела о так называемом "панамском досье", раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию офшорных схем, сообщила генеральная прокуратура страны.

Как было объявлено на пресс-конференции, основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.

В апреле 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.

Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации.

[Мэри]

15 ноября. INTERFAX.RU - Европарламент указал Мальте на недостаточную борьбу против отмывания денег, на коррупцию и потворство торговле гражданством Евросоюза.

В резолюции, принятой в среду на пленарной сессии, депутаты призвали Еврокомиссию начать с Мальтой "диалог о функционировании верховенства права", подключить Европол к расследованию убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, известной расследованиями о коррупции в высшем эшелоне власти этой страны.

Мальта должна укреплять верховенство права, а Еврокомиссия призвана "более внимательно следить за страной, чтобы обеспечить беспристрастное применение закона", считают депутаты Европарламента.

Резолюция, принятая подавляющим большинством голосов, настоятельно призывает Брюссель "наладить диалог с мальтийским правительством о функционировании верховенства права". Еврокомиссии также поручено проверить соответствие Мальты европейским правилам борьбы с отмыванием денег и управления банками.

Одна из ключевых проблем, отмеченных в резолюции, это плохое расследование нескольких серьезных случаев коррупции, недостаточная борьба с отмыванием денег и слабость банковского надзора на Мальте. Полиция порой даже не заводила дел, а на группу финансовой разведки и анализа (FIAU) оказывалось политическое давление.

В резолюции подчеркивается, что лица, упомянутые в отчетах FIAU и Панамских документах, по-прежнему работают в правительстве. Депутаты Европарламента призывают главу полиции Мальты открыть уголовные дела и обратиться к надзорным и судебным органам для расследования правомерности выдачи лицензии банку Pilatus, который находится под огнем критики. Требуется также расследовать деятельность консалтинговой фирмы Nexia BT, которая участвует в программе предоставления гражданства и упомянута в Панамских документах.

Депутаты Европарламента ставят под сомнение практику предоставления гражданства ЕС за денежное вознаграждение и предлагают Еврокомиссии следить за такими сделками. Правительство Мальты, настаивают европарламентарии, должно обеспечить полную транспарентность в отношении того, кто и как купил мальтийское гражданство, и гарантировать, что эти лица прожили на Мальте перед этим хотя бы год.

[Мэри]

Совет Евросоюза по экономике и финансам утвердил черный список офшоров, в который вошли 17 государств и территорий за пределами ЕС, передает The Independent.

Кроме этого был утвержден серый список из 47 государств, не соответствующих стандартам ЕС, которые обязались изменить свое законодательство — обеспечить финансовую и налоговую прозрачность и отказаться от офшоров.

В черный список попали Южная Корея, Панама, ОАЭ, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Бахрейн, Барбадос, Самоа, Американское Самоа, Гренада, Монголия, Намибия, Сент-Люсия, Тунис, Палау, Тринидад и Тобаго.

Ожидается, что к странам из черного списка будут применены санкции, они будут согласованы в ближайшие недели.
полит.ру

[Эллочка]

таак все выводим капиталы из Монголии))